#kara para aklama
Fransa'nın Aradığı Uyuşturucu ve Kara Para Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
Fransa'nın uluslararası düzeyde aradığı uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından sabıkalı S.K. isimli şahıs, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin iadesi bekleniyor.
3 hafta önce
Fransa'nın Aradığı Kara Para Aklama Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
Fransa'nın 'kara para aklama' suçlamasıyla aradığı S.K. (35) isimli şüpheli, İstanbul Kağıthane'de MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. İşlemleri sonrası iade edilmesi bekleniyor.
3 hafta önce
Merkez Bankası, Parolapara'nın Faaliyet İzni İptal Etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddialarıyla ilgili olarak Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte şirketin lisansı geri alındı. Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.
3 hafta önce
Sicilya Mafyasının 200 Milyon Euro'luk Servetine El Konuldu
İtalyan polisi, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro ile bağlantılı 200 milyon Euro'dan fazla servete el koydu. Operasyon, uluslararası bir para aklama ağını ortaya çıkardı.
4 hafta önce
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda 135 Kişi Tutuklandı, 200 Milyar TL'lik Şüpheli İşlem Ortaya Çıktı
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı çökertildi. Yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli işlem tespit edilirken, 135 kişi tutuklandı. KKTC vatandaşı S.A.U. ve gazeteci R.O.K. da tutuklananlar arasında yer aldı.
1 ay önce
R.O.K.'nın Tutuklandığı Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 135 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 200 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edilen operasyonda, 221 taşınmaz ve 120 araca el konuldu.
1 ay önce
Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama
Hakkari'de yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Operasyonda 6 milyar TL'lik illegal işlem hacmi ortaya çıkarıldı.
1 ay önce
R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 135 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. MASAK raporlarına göre şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
1 ay önce
Gazeteci R.O.K. ve 135 kişi kara para aklama soruşturmasında tutuklandı
Adana'da yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
1 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: N.A.'dan Açıklama
Televizyon yorumcusu R.O.K., yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu kapsamında tutuklandı. Eski eşi N.A. ise kendisine gönderildiği iddia edilen paralarla ilgili açıklama yaptı.
1 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: 100 Milyar TL ve 2 Milyar Dolar Aklama İddiası
Adana merkezli operasyonda R.O.K. tutuklandı. Soruşturma kapsamında 100 milyar TL ve 2 milyar Dolar seviyesinde para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi. Kütahyalı'nın hesabına yüksek miktarda para girişi olduğu belirlendi.
1 ay önce
Gazeteci R.O.K. Tutuklandı: Finansal Suç Operasyonunda Gözaltına Alındı
Gazeteci R.O.K., "Yasa dışı bahis", "Nitelikli dolandırıcılık", "Rüşvet" ve "Kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen operasyon kapsamında tutuklandı. Soruşturmada şüpheli para hareketliliği ve organize suç örgütü iddiaları yer alıyor.
1 ay önce
R.O.K. ve Diğer 197 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahyalı, 35 milyon TL'den fazla para girişi olduğu tespit edilen hesabı nedeniyle tutuklandı.
1 ay önce
R.O.K.'nın Mal Varlığı Soruşturma Dosyasına Girdi
Adana merkezli 'yasa dışı bahis', 'kara para aklama', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan R.O.K.'nın mal varlığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kütahyalı'nın cep telefonunu şifrelemesi ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istememesi dikkat çekti.
1 ay önce
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 155 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi: R.O.K.'nin İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 161 kişi gözaltına alındı. Kütahyalı, ifadesinde para hareketliliğinin alacağı karşılığı olduğunu ve suç örgütüyle bir ilgisi olmadığını belirtti.
1 ay önce
R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 154 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
1 ay önce
Hollanda'nın Aradığı Suç Örgütü Lideri Yakalandı
Hollanda'nın 'Kırmızı Bülten'le aradığı, uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi olduğu belirtilen W.A.L. isimli şüpheli, İstanbul Pendik'te MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin kokain ticareti yaptığı ve kara para akladığı iddia ediliyor.
1 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 100 Milyar TL'lik Suç Geliri Aklanmış
MASAK raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin profesyonelce aklandığını ortaya koydu. Adana merkezli operasyonda yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin sisteme sokulduğu tespit edildi. Yorumcu R.O.K. de gözaltına alındı.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: Kara Para Aklama ve Yasa Dışı Bahis Soruşturması
Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarına yönelik operasyonda R.O.K. ile birlikte 128 kişi gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Kütahyalı'nın hesabına milyonlarca TL giriş çıkış olduğu iddia edildi.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: "Yanlış Anlaşılma Var"
Adana merkezli operasyonda "yasa dışı bahis", "dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 128 kişi gözaltına alındı. Kütahyalı, "Yanlış anlaşılma var" dedi.
1 ay önce