Adana merkezli olarak yürütülen bir soruşturmada, uluslararası yasa dışı bahis ve bilişim yoluyla dolandırıcılık ağının çökertildiği bildirildi. Operasyonda, yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiği tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2024 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, S.T. isimli şüphelinin evine yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar, kripto para üretim cihazları ve dijital materyaller ele geçirildi. Tanak'ın telefonunun incelenmesiyle uluslararası yasa dışı bahis ağına ulaşıldı.
Savcılık izniyle genişletilen soruşturmada, örgütün yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçlarını işlediği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler ve mali incelemeler sonucunda, yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiğinin olduğu ortaya konuldu.
Örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladığı tespit edildi. KKTC vatandaşı S.A.U.'un örgütü yurt dışından yönettiği, Karadağ ve KKTC bağlantılarının bulunduğu ve KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı belirlendi. Uzun'un örgüt içindeki payının yüzde 70 olduğu saptandı.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, aklanan paranın kurye sistemiyle fiziki nakde çevrildiği ve kuryelerin, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları parola olarak kullandığı anlaşıldı. Kapalı Çarşı ile Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarının, bu yöntemle parayı valizlerle teslim aldığı ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar, gazeteci R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.nun da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait taşınmazlar, araçlar ve teknelere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında S.A.U., R.O.K. ve daha önce tutuklanan S.T.nin de bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
