Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve diğer deliller değerlendirildiğinde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve 'phishing' yöntemiyle elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal sistemler üzerinden akladıkları tespit edildi. Suç örgütünün, özel yazılım altyapıları kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildiği bildirildi.
Gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta 21 ilde yapılan operasyonda Kütahyalı'nın da dahil olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından gazetecilere açıklama yapan Kütahyalı, bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, 'Bende öyle bir para hareketliliği yok' dedi.
Emniyetteki sorgusunda suç örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan Kütahyalı, para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderilen paralar olduğunu öne sürdü. Sorgu ve gözaltı işlemleri tamamlanan Kütahyalı'nın da dahil olduğu 154 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
