Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları gibi deliller değerlendirildi. Bu kapsamda, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
Soruşturma derinleştirildiğinde, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi. Örgütün, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullandığı ve kuyumcu ile döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri gerçekleştirdiği saptandı.
MASAK analizleri ve mali incelemeler sonucunda, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldığı ve şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildi. Bazı emniyet personelinin ise rüşvet karşılığında şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamalar yaptığı ve operasyonel süreçlere dair bilgi temin ettiği tespit edildi.
Gazeteci R.O.K.'nın banka hesabına, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirlendi. Aynı yapı içindeki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci R.O.K.'nın da bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta 21 ilde 228 adrese düzenlenen operasyonda, Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyon kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararlarıyla kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı uygulandı.
Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından gazetecilere açıklama yapan R.O.K., “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.
R.O.K.'nın, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını, söz konusu para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderilen paralar olduğunu ve borç karşılığı gönderildiğini savunduğu belirtildi. Kütahyalı, bahsi geçen suçlarla bir alakasının olmadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında R.O.K. tutuklandı.
