R.O.K. Tutuklandı: Mali Suç Operasyonu
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlamalarla ilgili soruşturma yürütülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital incelemeler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı tespit edildi. Örgütün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler ile kripto varlıklar üzerinden dolaşıma soktuğu belirlendi.
100 Milyar TL ve 2 Milyar Dolar Hareketliliği
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendiriliyor. Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içindeki katmanlandırma işlemlerine karıştığı ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildiği bildirildi. Bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında sorgulamalar yaptığı ve operasyonel bilgi temin ettiği tespit edildi.
Kütahyalı'nın Hesabına Yüksek Miktarda Para Girişi
Soruşturma dosyasında, R.O.K.'nın banka hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içindeki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına ise yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, e-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel bir trafik olmadığı vurgulandı.
