#Mali Suçlar
Bursa'da Operasyon: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
1 hafta önce
İzmir Merkezli 5 İlde Sigorta Dolandırıcılığı Operasyonu: 48 Gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden 200 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik 48 kişi gözaltına alındı.
2 hafta önce
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.. ve bazı firma yetkilileri cezaevine gönderildi.
1 ay önce
İçişleri Bakanlığı'ndan Mali Suç Operasyonu: 346 Şüpheli Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Tefecilik, dolandırıcılık, rüşvet gibi suçlardan 346 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
1 ay önce
Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 26 milyar TL'den fazla işlem hacmi olan 158 şüpheli hakkında işlem yapıldı, birçok mal varlığına el konuldu.
2 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: 100 Milyar TL ve 2 Milyar Dolar Aklama İddiası
Adana merkezli operasyonda R.O.K. tutuklandı. Soruşturma kapsamında 100 milyar TL ve 2 milyar Dolar seviyesinde para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi. Kütahyalı'nın hesabına yüksek miktarda para girişi olduğu belirlendi.
2 ay önce