Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir finansal suç örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' gibi suçları işlediği belirlendi.
Örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizleri ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde, örgütün yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti gerçekleştirdiği saptandı.
Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, R.O.K. ve örgütün elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Operasyonun, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen ve şifresi kırılan bir cep telefonundaki dijital verilerle başladığı öğrenildi. Bu telefonda yapılan incelemede, örgütün şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaşıldığı belirtildi. Elde edilen delillerin derinleştirilmesiyle, örgüt elebaşı S.A.U.'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen S.T.'ın organizasyonun yönetiminde ve faaliyetlerin organize edilmesinde rol aldığı tespit edildi. Hakkında suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı'nın da MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına dahil edildiği bildirildi.
KKTC vatandaşı olduğu belirtilen S.A.U.'un, örgütü yurt dışından yönettiği ve Karadağ ile KKTC'de bağlantıları bulunduğu kaydedildi. Uzun'un, dijital veriler için 2022'de hayatını kaybeden Halil Falyalı ve çevresiyle de yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un, bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi üzerine operasyonun düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı. İstanbul'da yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu ve finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden S.A.U., R.O.K. ve cezaevindeki S.T.'ın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
