Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddialarıyla gündeme gelen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB'nin konuya ilişkin kararında, şirkete 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin geri alındığı belirtildi. Kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca alındığı bildirildi.
İptal kararından kısa süre önce, İstanbul merkezli olarak 3 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu düzenlenmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, TCMB tarafından hazırlanan bir rapor da dikkate alındı. Raporda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edildi. Ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksiklikler bulunduğu belirlendi.
Başsavcılık incelemeleri sonucunda, Parolapara A.Ş. üzerinden 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 26 şüpheli hakkında teknik takip başlatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
