MASAK'ın raporları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin profesyonelce aklandığını ortaya koydu. Adana merkezli ve 21 ili kapsayan operasyonda, yaklaşık 100 milyar lira ile 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde dolaştırıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında, yorumcu R.O.K.'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik olarak yürütüldü. Operasyonlarda 21 ilde 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı işlemler gerçekleştirildi. Elde edilen bilgilere göre, örgütün yasa dışı bahis sitelerine aktarılan paraları doğrudan bahis ödemesi olarak kaydetmediği belirlendi. Bunun yerine, vatandaşların yaptığı para transferlerinin banka kayıtlarında 'e-pin', 'oyun kodu', 'dijital hizmet' veya 'elektronik ürün bedeli' gibi farklı kalemler altında gösterildiği anlaşıldı. Bu yöntemle, yasa dışı bahis gelirlerine ticari işlem görüntüsü verilerek yasal hale getirilmeye çalışıldığı değerlendiriliyor.
MASAK raporları ve savcılık incelemeleri sonucunda, yapının yalnızca yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon olmadığı, suç gelirini sisteme sokup dolaşıma sokan profesyonel bir finans ağı olduğu kanaatine varıldı. Para akışının, sanal POS işlemleri, paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Son aşamada ise elde edilen gelirlerin kripto para, döviz, altın ve gayrimenkule dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin, görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük bir uyumsuzluk bulunduğu saptandı. Bu durum, şirketlerin gerçek ticaret yerine kara para aklama amacıyla kullanıldığı şüphesini güçlendirdi. Benzer bir ödeme altyapısının, nitelikli dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldığı ve farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği belirtildi.
