İstanbul merkezli 27 ilde, 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği dev bir dolandırıcılık operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, şüphelilerin vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz olarak kullandığı belirlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sahte yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi. Dosyaya giren bilgilere göre, dolandırıcılar Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak yatırım yapmak isteyen kişilere yüksek kazanç vaatlerinde bulunmuş ve bu yolla güvenlerini kazanmaya çalıştıkları anlaşıldı.
Siber polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şimdiye kadar 269 mağdur tespit edildi. Mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin faaliyetlerinin aydınlatılması amacıyla MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ve finansal hesap hareketleri de incelendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendirilmektedir. Mali incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler mercek altına alındı.
Soruşturma çerçevesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı belirtildi.
