Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan bir habere göre, İranlı iş insanı Babak Zencani liderliğindeki bir grubun, ABD yaptırımlarından kaçınmak amacıyla yüz milyonlarca dolarlık işlemi kripto para borsası Binance üzerinden gerçekleştirdiği iddia edildi.
WSJ'nin blockchain analizleri ve uluslararası uyumluluk raporlarına dayandırdığı haberde, Zencani bağlantılı ana hesabın iki yıl içinde yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığı belirtildi. Bu işlemlerin, Zencani'nin kız kardeşi, kız arkadaşı ve şirket yöneticileri adına açılan ek hesaplar üzerinden de yürütüldüğü öne sürüldü. Binance araştırmacılarının bu hesapları organize bir yaptırım delme ağı olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Raporda, İrana yönelik ABD yaptırımlarından kaçınma ve terör finansmanı riskinin yüksek olduğu vurgulandı. Bazı şirket içi denetçilerin hesapların kapatılması ve kullanıcıların yetkililere bildirilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu, ancak ana hesabın en az 15 ay boyunca aktif kaldığı ve ocak ayı itibarıyla hâlâ açık olduğu iddia edildi.
Haberde ayrıca, uluslararası kolluk kuvvetleri ve terör finansmanı uzmanlarının, Binance üzerinden geçen fonların önemli bir bölümünün İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı ağlara aktarıldığına dair iddialarına yer verildi. Bu para akışının, İran petrolünün Çin'e satışından elde edilen gelirlerin dijital varlıklara dönüştürülmesiyle oluştuğu ve yaptırımlara rağmen İran yönetiminin önemli gelir kaynaklarından biri olduğu değerlendiriliyor.
Binance ise söz konusu iddiaları reddetti. Şirket sözcüsü, yaptırım uygulanan kişi veya cüzdanlarla işlem yapılmasına izin verilmediğini belirterek, işlemlerin büyük bölümünün Binance platformuyla bağlantılı olmadığını savundu. Şirketin yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası uyguladığı ve 2024 sonrası uyumluluk sistemlerinin güçlendirildiği ifade edildi.
Blockchain analiz şirketlerinin verilerine göre, İran Merkez Bankası ile bağlantılı dijital cüzdanlardan Binance hesaplarına yaklaşık 107 milyon dolarlık kripto para transferi gerçekleştirildiği öne sürüldü. ABD'li yetkililer ve analiz firmaları, bu işlemlerin İran'ın yaptırımları aşmak için oluşturduğu dijital finans sisteminin parçası olabileceğinden şüpheleniyor. İddialar arasında, 2024-2025 döneminde Binance hesapları ile yaptırım altındaki İran kuruluşları arasında yaklaşık 260 milyon dolarlık doğrudan işlem gerçekleştirildiği de yer aldı.
Soruşturmanın merkezindeki yapılardan birinin, Babak Zencani bağlantılı olduğu belirtilen Zedcex olduğu aktarıldı. Kamuoyuna yatırım şirketi olarak tanıtılan platformun, yabancı kolluk kuvvetlerine göre asıl müşterisinin İran Devrim Muhafızları olduğu öne sürüldü. İddialara göre fonlar önce Zedcex hesaplarına aktarıldı, ardından Binance üzerinden dijital varlıklara dönüştürüldü ve sonrasında Devrim Muhafızları bağlantılı cüzdanlara gönderildi. Binance kayıtlarına göre Zedcex bağlantılı hesapların 2024-2025 döneminde yaklaşık 830 milyon dolarlık işlem yaptığı belirtildi.
WSJ'nin haberine göre, Binance içindeki bazı araştırmacılar yaklaşık 1,2 milyar dolarlık şüpheli işlem tespit ederek bu işlemlerin İran bağlantılı ağlara aktarıldığını raporladı. Haberde, söz konusu çalışanların bir kısmının daha sonra işten çıkarıldığı da öne sürüldü. Binance ise bu kişilerin uyumluluk endişeleri nedeniyle değil, bireysel nedenlerle görevden ayrıldığını savundu.
ABD Hazine Bakanlığı, son haftalarda İran'ın kripto para kullanımına ilişkin uyarılarını artırdı. Bakanlık, İran bağlantılı 344 milyon dolarlık dijital varlığın dondurulduğunu açıklarken, finans kuruluşlarını İrana yönelik para transferleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Mart ayında ABD Hazine yetkililerinin Binance yöneticileriyle özel bir toplantı yaparak İran bağlantılı işlemler konusunda şirketin yükümlülüklerini ele aldığı belirtildi.
