İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında, bankaların kurumsal kimliği kullanılarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Yapılan incelemelerde, bazı banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı tespit edildi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Soruşturma neticesinde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu saptandı.
Çalışmaların ardından 2 Haziran'da İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde ise toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine el konuldu.
