İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve kardeşi B.A. arasındaki mali hareketlere ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturmanın üçüncü gününde, MASAK raporları doğrultusunda milyonlarca liralık şüpheli transferler deşifre edildi.
MASAK raporuna göre, şüpheli B.A.'nın banka hesaplarına 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında toplam 97.3 milyon TL nakit girişi sağlandığı belirlendi. Ayrıca, Y.K. tarafından gerçekleştirilen 1.5 milyon dolarlık bir transferin, kısa süre içinde tekrar aynı şahsın hesabına aktarıldığı saptandı. İncelemelerde, dernek fonlarının aile üyeleri ve "Süslü Kardeşler Döviz" isimli işletme üzerinden dolaşıma sokulduğu iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamında kullanılan paravan hesaplar üzerinde de detaylı incelemeler yapıldı. G.K. ve A.Ş. isimli şirket arasında gerçekleşen 261 milyon TL tutarındaki işlem hacminin, şahsın mali profiliyle uyuşmadığı rapor edildi. Ayrıca, dernek adına düzenlenen usulsüz kambiyo senetleri ile 58 ayrı taşınmazın üçüncü şahıslar üzerine tescil ettirildiği öne sürülüyor.
Kaçış süreçlerine ilişkin emniyet raporları, H.L. ile bağlantılı olduğu düşünülen Köse ailesinden üç kişinin Yunanistan'a firar ettiğini ortaya koydu. 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yapılan kontrollerde, derneğin ana hesaplarında yalnızca 266 bin 764 lira ve 644 Avro nakit kaldığı tespit edildi. Başsavcılık, dernek bağışlarının bir kısmının asistan Y.K. aracılığıyla B.A. ile bağlantılı hesaplara aktarıldığını bildirdi.
