İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dernek adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.
İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, O.U.'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, dernek çalışanlarına yönelik MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik/fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Şüphelilerin, yüksek meblağlarda para transferleri gerçekleştirdiği, şans oyunları hesaplarına para aktararak bahis oynadığı ve bu yolla para kaybettiği belirlendi. Ayrıca kısa süre içinde zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı da saptandı.
Daha önce de dernek kurucusu H.L.'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, 11'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. Farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda ise toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Soruşturma kapsamında dernek ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu da öğrenildi.
