Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, söz konusu işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren olağan dışı bir artış gösterdiği iddia edildi. Soruşturma, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası üzerine derinleştiriliyor.
Dolaylı Mali Bağlantı Hatları Tespit Edildi
Hazırlanan raporda, 2017-2026 yıllarını kapsayan banka ve mal varlığı incelemeleri yapıldı. Yapılan karşılaştırmalı analizlerde, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin hesap hareketleri ile Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya'nın hesabı incelendi. Rapora göre, taraflar arasında doğrudan bir para transferi kaydına rastlanmazken, iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı belirlendi.
Birinci bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur ile Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş arasında toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişki olduğu iddia edildi. Bu kişilerin her birinin Mehmet Sait Köse ile mali temasının bulunduğu, Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki işlemle toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.
İşlem Hacmi ve Ödeme Kuruluşları İncelemesi
İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur'un hesap hareketleri mercek altına alındı. Gaye Akıl ve Aytaç Köse üzerinden Yeliz Kaya'ya uzanan bağımsız bir dolaylı hat tespit edildiği raporda açıklandı. Ayrıca, Tuğrul Uğur'un hesaplarında 201 farklı işlemde toplam 1 milyon 350 bin 286 TL tutarında elektronik para hareketi saptandı. Raporda, kullanılan bazı ödeme kuruluşlarının daha önceki yasa dışı bahis dosyalarıyla benzerlik gösterdiği belirtildi.
Bilirkişi raporunda, aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığı, fonların şahsi ve tüzel kişi hesapları arasında yoğun ve çift yönlü şekilde dolaştırıldığına dair veriler sunuldu. Soruşturma süreci devam ediyor.
