İstanbul merkezli 27 ilde, banka kimliklerini ve ünlü yatırım uzmanlarının isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, işlem hacminin 60 milyar TL'ye ulaştığı belirlenen şebekenin 89 üyesi gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şebeke üyelerinin bazı bankaların yöneticileri ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in adını ve görsellerini izinsiz kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Operasyonlar sonucunda toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Şebekenin, 269 mağdurdan toplamda 600 milyon TL dolandırdığı ve elde ettiği geliri 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktardığı saptandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Dolandırıcılık şebekesinin faaliyetlerine ilişkin soruşturma devam ediyor.
